자금 세탁 방지 디플로마
City Colleges
주요 정보
캠퍼스 위치
Dublin, 아일랜드 섬
언어
영어
연구 형식
캠퍼스에서
지속
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속도
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수업료
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신청 마감
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가장 빠른 시작 날짜
Sep 2023
장학금
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소개
자금 세탁 방지 (AML) 디플로마는 다양한 전문적이고 흥미로운 배경을 가진 학생들이 자금 세탁 및 테러 자금 조달 범죄의 역사와 성격을 이해할 수 있도록 설계되었습니다. 또한 이러한 범죄를 방지하기 위해 AML / TF (Terrorist Financing) 법률이 취한 특별한 접근 방식을 검토합니다.
학생들은 특히 지정된 자금 세탁보고 담당자를 포함하여 신용 및 금융 기관에 대한 AML / TF 법률에 의해 부과되는 다양한 의무를 자세히 고려합니다. 과정이 끝나면 학생들은 특히 위험 기반 접근 방식, 고객 실사, 의심스러운 거래보고, 기록 보관, 교육 및 기업 지배 구조에 대한 법률의 요구 사항을 확실히 이해하게됩니다. 학생들은 또한 유죄 판결을 받았거나 자금 세탁 또는 테러 자금 조달 위반으로 의심되는 사람들을 기다리는 형사 및 민사 집행 절차에 대해 배웁니다.