자금 세탁 방지 및 CFT 디플로마 석사
European School of Banking Management
주요 정보
캠퍼스 위치
Milan, 이탈리아
언어
이탈리아 사람
연구 형식
블렌딩 식, 원격 교육
지속
8 개월
속도
아르바이트
수업료
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신청 마감
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가장 빠른 시작 날짜
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소개
ACAMS의 이탈리아 파트너
자금 세탁 방지 마스터 "자금 세탁 방지 디플로마"는 오늘날 자금 세탁 방지 분야에서 이탈리아 교육의 최고로 전문가들에게 인정 받고 있습니다. 외부 기술 보유를 공식적으로 인증하는 유일한 이탈리아 경로는 현재 모든 은행, 보험 회사 및 기타 자금 세탁 방지 의무 수령인이 요구하는 AML 관리자의 중요한 전문 인물을 교육하는 것입니다.
그는 이탈리아의 유일한 교사입니다.
- 각자의 교육 목표를 사용자 정의 할 수있는 모듈 형 구조로, 가장 간단한 기본 수준에서 가장 진보 된 고급 인증까지 다양한 수준의 지식으로 나눌 수 있습니다.
- 유럽 수준에서 승인을 받아야 합니다.
- AMLA CERT ® 인증서 발급
- 25년 이상의 경험을 가진 주요 자금 세탁 방지 전문가를 모았습니다.
- 2011년 3월 10일자 Bank of Italy 조항을 완벽하게 준수하는 코스를 만들기 위해 성공적인 기술 습득을 공식적으로 인증하는 요소인 외부 커미션과 함께 최종 필기 및 구술 시험을 제공합니다.
- 경로 끝에서 AML 및 규정 준수 관리자 등록에 등록해야 합니다.
- 8개월 – 23개 모듈
- ASFOR 연합 경영 학교의 전문 부서에서 제공;
- ACAMS의 이탈리아 파트너 제공
- 교실에 E-Learning 빈도를 추가하여 학습을 지속적으로 모니터링할 수 있습니다.
- 최신 뉴스에 대한 지속적인 업데이트를 통해 학습자에게 1년 365일 중단 없이 E-Learning 플랫폼에 액세스할 수 있도록 합니다.
과정
구조
혼합 모드의 40개 모듈(강의실 18개 + e-러닝 22개) + 추가 회의.
자금세탁 방지 및 CFT 자격증 과정은 9개월 동안 진행되며 혼합 모드로 참석하는 40개 모듈(30개 필수 + 10개 선택)로 구성됩니다.
각 모듈에는 1일 강의실 수업과 3주간의 e-러닝이 포함됩니다. e-러닝 모듈은 일시적으로 강의실 모듈을 따르며 주제를 심층적으로 검토하고 검증 테스트를 통해 기술 인증을 획득할 수 있습니다. 평균 일일 약속 시간은 약 10분입니다.
스승님의 가르침에는 수업일 오후에 중재 이전에 학생들이 직접 제안한 실제 사례에 대한 실제 분석과 전체 분석 및 토론 주제, 또는 선생님.
고급 레벨을 달성한 사람들은 다음 해에 할인된 가격으로 재교육 과정을 수강할 수 있습니다.
프로그램
모듈 1 – 실제/가상 교실
스승님의 선생님들이 참석한 창립 원탁
모듈 2 – E-러닝
– E-Learning 플랫폼에 관한 연구
모듈 3 – 실제/가상 교실
자금세탁 및 테러자금 조달에 관한 국내 및 국제 규제 체계
– 모듈에서 다루는 주제 설명
– 교사가 안내하는 가능한 연습과 함께 개입 전 며칠 동안 학생들이 제안한 구체적인 사례에 대한 분석 및 전체 토론이 포함된 실습.
– 모듈 종료 시 질문 시간
모듈 4 – E-러닝
– E-Learning 플랫폼에 관한 연구
– E-Learning 플랫폼 학습 검증 테스트
모듈 5 – 물리적/가상 교실에서
실사 및 수익적 소유자
– 모듈에서 다루는 주제 설명
– 교사가 안내하는 가능한 연습과 함께 개입 전 며칠 동안 학생들이 제안한 구체적인 사례에 대한 분석 및 전체 토론이 포함된 실습.
– 모듈 종료 시 질문 시간
모듈 6 – E-러닝
– E-Learning 플랫폼에 관한 연구
– E-Learning 플랫폼 학습 검증 테스트
모듈 7 – 실제/가상 교실
위험 기반 접근 방식
– 모듈에서 다루는 주제 설명
– 교사가 안내하는 가능한 연습과 함께 개입 전 며칠 동안 학생들이 제안한 구체적인 사례에 대한 분석 및 전체 토론이 포함된 실습.
– 모듈 종료 시 질문 시간
모듈 8 – E-러닝
– E-Learning 플랫폼에 관한 연구
– E-Learning 플랫폼 학습 검증 테스트
모듈 9 – 실제/가상 교실
의심거래 신고, 거래 모니터링 및 CFT
– 모듈에서 다루는 주제 설명
– 교사가 안내하는 가능한 연습과 함께 개입 전 며칠 동안 학생들이 제안한 구체적인 사례에 대한 분석 및 전체 토론이 포함된 실습.
– 모듈 종료 시 질문 시간
모듈 10 – E-러닝
– E-Learning 플랫폼에 관한 연구
– E-Learning 플랫폼 학습 검증 테스트
모듈 11 – 실제/가상 교실
자금세탁방지검사
– 모듈에서 다루는 주제 설명
– 교사가 안내하는 가능한 연습과 함께 개입 전 며칠 동안 학생들이 제안한 구체적인 사례에 대한 분석 및 전체 토론이 포함된 실습.
– 모듈 종료 시 질문 시간
모듈 12 – E-러닝
– E-Learning 플랫폼에 관한 연구
– E-Learning 플랫폼 학습 검증 테스트
모듈 13 – 실제/가상 교실
자금 세탁 방지 과세 – CRS, FATCA 및 DAC6
– 모듈에서 다루는 주제 설명
– 교사가 안내하는 가능한 연습과 함께 개입 전 며칠 동안 학생들이 제안한 구체적인 사례에 대한 분석 및 전체 토론이 포함된 실습.
– 모듈 종료 시 질문 시간
모듈 14 – E-러닝
– E-Learning 플랫폼에 관한 연구
– E-Learning 플랫폼 학습 검증 테스트
모듈 15 – 실제/가상 교실
조세범죄 구체적인 사례/현황
– 모듈에서 다루는 주제 설명
– 교사가 안내하는 가능한 연습과 함께 개입 전 며칠 동안 학생들이 제안한 구체적인 사례에 대한 분석 및 전체 토론이 포함된 실습.
– 모듈 종료 시 질문 시간
모듈 16 – E-러닝
– E-Learning 플랫폼에 관한 연구
– E-Learning 플랫폼 학습 검증 테스트
모듈 17 – 실제/가상 교실
PSD2 및 결제: 새로운 운영자 및 비즈니스 모델
– 모듈에서 다루는 주제 설명
– 교사가 안내하는 가능한 연습과 함께 개입 전 며칠 동안 학생들이 제안한 구체적인 사례에 대한 분석 및 전체 토론이 포함된 실습.
– 모듈 종료 시 질문 시간
모듈 18 – E-러닝
– E-Learning 플랫폼에 관한 연구
– E-Learning 플랫폼 학습 검증 테스트
모듈 19 – 실제/가상 교실
기타 AML/핀테크 및 CFT 의무
– 모듈에서 다루는 주제 설명
– 교사가 안내하는 가능한 연습과 함께 개입 전 며칠 동안 학생들이 제안한 구체적인 사례에 대한 분석 및 전체 토론이 포함된 실습.
– 모듈 종료 시 질문 시간
모듈 20 – E-러닝
– E-Learning 플랫폼에 관한 연구
– E-Learning 플랫폼 학습 검증 테스트
모듈 21 – 실제/가상 교실(선택)
UIF 조항에 따른 위험 프로필 및 이상 징후 지표
– 모듈에서 다루는 주제 설명
– 교사가 안내하는 가능한 연습과 함께 개입 전 며칠 동안 학생들이 제안한 구체적인 사례에 대한 분석 및 전체 토론이 포함된 실습.
– 모듈 종료 시 질문 시간
모듈 22 – E-Learning(옵션)
– E-Learning 플랫폼에 관한 연구
– E-Learning 플랫폼 학습 검증 테스트
모듈 23 – 실제/가상 교실
231/2001, 신뢰 및 개인 정보 보호
– 모듈에서 다루는 주제 설명
– 교사가 안내하는 가능한 연습과 함께 개입 전 며칠 동안 학생들이 제안한 구체적인 사례에 대한 분석 및 전체 토론이 포함된 실습.
– 모듈 종료 시 질문 시간
모듈 24 – E-러닝
– E-Learning 플랫폼에 관한 연구
– E-Learning 플랫폼 학습 검증 테스트
모듈 25 – 실제/가상 교실(선택)
실사 활동을 지원하는 Osint 기술
– 모듈에서 다루는 주제 설명
– 교사가 안내하는 가능한 연습과 함께 개입 전 며칠 동안 학생들이 제안한 구체적인 사례에 대한 분석 및 전체 토론이 포함된 실습.
– 모듈 종료 시 질문 시간
모듈 26 – E-Learning(옵션)
– E-Learning 플랫폼에 관한 연구
– E-Learning 플랫폼 학습 검증 테스트
모듈 27 – 실제/가상 교실(선택)
실사 활동을 지원하는 조사 저널리즘 기술
– 모듈에서 다루는 주제 설명
– 교사가 안내하는 가능한 연습과 함께 개입 전 며칠 동안 학생들이 제안한 구체적인 사례에 대한 분석 및 전체 토론이 포함된 실습.
– 모듈 종료 시 질문 시간
모듈 28 – E-Learning(옵션)
– E-Learning 플랫폼에 관한 연구
– E-Learning 플랫폼 학습 검증 테스트
모듈 29 – 실제/가상 교실(선택)
AML 애플리케이션을 위한 IT 관리 기술
– 모듈에서 다루는 주제 설명
– 교사가 안내하는 가능한 연습과 함께 개입 전 며칠 동안 학생들이 제안한 구체적인 사례에 대한 분석 및 전체 토론이 포함된 실습.
– 모듈 종료 시 질문 시간
모듈 30 – E-Learning(옵션)
– E-Learning 플랫폼에 관한 연구
– E-Learning 플랫폼 학습 검증 테스트
모듈 31 – 실제/가상 교실
VI 지침에서 AMLA 설립까지의 AML 패키지
– 모듈에서 다루는 주제 설명
– 교사가 안내하는 가능한 연습과 함께 개입 전 며칠 동안 학생들이 제안한 구체적인 사례에 대한 분석 및 전체 토론이 포함된 실습.
– 모듈 종료 시 질문 시간
모듈 32 – E-러닝
– E-Learning 플랫폼에 관한 연구
– E-Learning 플랫폼 학습 검증 테스트
모듈 33 – 실제/가상 교실
자금세탁방지 제재 구체적인 사례 / 운영현황
– 모듈에서 다루는 주제 설명
– 교사가 안내하는 가능한 연습과 함께 개입 전 며칠 동안 학생들이 제안한 구체적인 사례에 대한 분석 및 전체 토론이 포함된 실습.
– 모듈 종료 시 질문 시간
모듈 34 – E-러닝
– E-Learning 플랫폼에 관한 연구
– E-Learning 플랫폼 학습 검증 테스트
모듈 35 – 실제/가상 교실
국제 제재
– 모듈에서 다루는 주제 설명
– 교사가 안내하는 가능한 연습과 함께 개입 전 며칠 동안 학생들이 제안한 구체적인 사례에 대한 분석 및 전체 토론이 포함된 실습.
– 모듈 종료 시 질문 시간
모듈 36 – E-러닝
– E-Learning 플랫폼에 관한 연구
– E-Learning 플랫폼 학습 검증 테스트
모듈 37 – 실제/가상 교실
– 기말고사 시뮬레이션
모듈 38 – e-러닝
– 기말고사 시뮬레이션
모듈 39 – 실제/가상 교실
- 최종 시험
모듈 40 – E-러닝
- 최종 시험
석사 졸업장
교육 과정이 끝나면 각 학생은 자금 세탁 방지 및 CFT 전문 석사 학위(양피지), 인증서 및 "자금 세탁 방지 라이센스"(AML 라이센스)를 취득할 수 있습니다. 필기 및 구술 최종 시험과 학교의 E-Learning 플랫폼을 통해 수행된 테스트를 통해 검증된 교육 과정 출석 및 전문 기술 습득을 인증합니다.
성취에는 다음 조건이 적용됩니다.
- 교실 수업의 정기적인 출석;
- E- 러닝 플랫폼에 대한 강의 참석;
- 예정된 필기 시험을 통과;
- E- 러닝 플랫폼에 필요한 테스트 통과
디플로마 및 기타 자격의 공개는 어떤 경우에도 정기적인 수업 출석(최소 80% 일수)에 따라 결정됩니다.
"AML 및 규정 준수 관리자" 등록
과정이 끝나면 European School of Banking Management 에서 개최되는 "자금 세탁 방지 디플로마" 석사 졸업생을 위해 예약된 AML 및 규정 준수 관리자 등록부에 등록해야 합니다.
갤러리
장학금 및 기금
대출
마스터는 다음에 대한 자금 지원을 받을 수 있습니다.
- 보험 은행 기금을 통한 은행
- 명예 대부를 통한 개인
이상적인 학생
받는 사람
자금 세탁 방지 관리자 및 전문가, 자금 세탁 방지 대표, SOS 관리자, 법률 관리자 및 전문가, 준법 감시인 및 내부 감사 관리자, 리스크 관리 책임자 및 전문가. 석사 학위 과정을 마친 최근 졸업생들도 1 년간 지속됩니다.