금융 범죄 예방 및 자금 세탁 방지 AML 필수 사항
London Business Training & Consulting
주요 정보
캠퍼스 위치
London, 영국
언어
영어
연구 형식
캠퍼스에서
지속
1 주
속도
풀 타임
수업료
GBP 3,415
신청 마감
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가장 빠른 시작 날짜
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소개
이 과정은 자금 세탁 및 테러 활동 자금 조달과 관련하여 금융 범죄 근절을 위한 국제 작업의 필수 요소를 설명하고 설명합니다. 자금 세탁 및 테러 자금 조달을 정의하고 산업에 관계없이 고객을 파악하기 위한 광범위한 매개 변수를 식별합니다.
이 과정은 또한 자금 세탁의 3단계와 이를 고객 실사(CDD) 프로그램에서 사용할 수 있는 방법을 식별합니다. 배경 및 작업 영역을 포함하여 주요 규제 및 표준 설정 조직을 간략하게 설명합니다. 또한 미국, EU 및 영국의 주요 AML 규정을 대조하고 비교합니다.
이 과정은 핵심 학습 포인트 요약으로 마무리되며, 습득한 지식과 기술을 업무에 복귀하는 즉시 적용할 수 있는 실행 계획 연습이 이어집니다. 과정 완료 후 최대 육(6) 개월 동안 실행 계획의 구현과 관련하여 과정 후 지원도 제공됩니다.
의제
자금 세탁 방지 AML 및 테러 자금 조달 방지
- 자금 세탁 방지(AML)란 무엇입니까?
- 테러자금조달방지(CFT)란?
- 고객알기제도(KYC)란?
자금 세탁 식별 방법
- 고객 실사(CDD)
- 돈세탁의 3단계
- 역외금융센터의 역할
자금 세탁 방지 AML – 규제 및 표준 기구
- FATF(재정 조치 태스크 포스)
- 공동 자금 세탁 운영 그룹(JMLSG)
- Egmont Group of Financial Intelligence Units
- EU AML 당국(AMLA)
자금 세탁 방지 AML – 규제 및 입법
- 영국 범죄수익법(POCA)
- 미국 해외부패방지법(FCPA)
- 미국 애국법
- 제5차 EU 자금 세탁 방지 지침
과정 검토
- 주요 학습 목표 요약 및 요약
- 행동 계획
학습 결과
이 과정을 마치면 다음을 수행할 수 있습니다.
- 다양한 형태의 자금 세탁과 테러 자금 조달 활동을 구분할 수 있습니다.
- 잘 설계된 고객 실사 프로그램을 사용하여 자금 세탁을 식별할 수 있는 방법을 설명합니다.
- Financial Action Task Force의 작업 구성 방식과 전 세계 AML 활동에 미치는 영향을 설명합니다.
- 주요 글로벌 AML 규제를 서로 일반화하고 비교합니다.
- 과정을 통해 습득한 지식과 기술을 사용하여 작업장에서 실행 계획을 구현합니다.
대상 고객
AML 인식은 보편적이며 모든 사람, 기업 및 정부 부서와 관련이 있습니다. 다음과 같은 기능을 수행하는 경우 특히 그렇습니다.
- 외상 매입 계정
- 미수금
- 계약
- 규정 준수
- 위기 관리
- 내부 AML 제어를 담당하는 관리자.
- 내부 및 외부 감사 직원.
- 변호사 및 지원 직원.
- 회사 비서